Přidáno do košíku
AML Foundation
Naplnění povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb.
- Nevyžaduje praxi
Kurz je určen všem, kteří potřebují naplnit povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a získat certifikát o absolvování povinného školení.
Praktický výklad o povinnostech a postupech plnění AML. Získáte komplexní znalosti k odpovědné osobě, ale i legislativě. Kurz je vhodný i pro začátečníky bez předchozích zkušeností v této oblasti.
Nejčastější absolventi - všechny povinné osoby podle AML zákona:
úvěrové a finanční instituce
povinné osoby v nefinančních sektorech včetně realitního sektoru
jakékoliv podnikatele, kteří provádějí při hotovostní transakce nad 10 000 EUR
všechny zaměstnance povinné osoby nebo osoby spolupracující osoby, které se mohou při výkonu činnosti setkat s podezřelými obchody
Co se naučíte
Více informací- Osvojit si postupy vedení povinné dokumentace a evidence skutečných majitelů, aby zajistili soulad s požadavky AML zákona
- Naučit se v praxi rozeznat různé typy podezřelých obchodů, jaké kroky podniknout při jejich zjištění a jak efektivně spolupracovat s FAÚ
- Seznámit se s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 253/2008 Sb., včetně role povinné osoby, pravidel pro identifikaci a kontrolu klientů a postupů,
- Seznámit se se současnou právní úpravou, připravovanými evropskými regulacemi a novelizacemi AML zákona, včetně dopadů zákona o ochraně oznamovatelů na povinné osoby
Termíny
Plně obsazeno
Zadaným filtrům neodpovídá žádný výsledek
Načítám...
Harmonogram
- Délka bloku 90 min.
- Vyučovacích hodin 16
- Občerstvení Ano
- Zkouška Ne
Kurz AML základy slouží pro všechny povinné osoby za účelům naplnění povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a k získání certifikátu o absolvování povinného školení. Všechny povinné osoby jsou povinny alespoň jednou za rok zajistit, že se seznámí s aktuálními postupy v oblasti AML a zajistí i proškolení všech zaměstnanců a spolupracovníků, kteří se mohou při plnění pracovních povinností setkat s podezřelými obchody.
Časté otázky
Všechny otázkyJaké jsou hlavní povinnosti povinných osob?
• Identifikace a kontrola klienta: Povinná osoba musí ověřit identitu klienta a jeho vlastnickou strukturu (včetně skutečného majitele).
• Evidence a uchovávání dokumentace: Veškeré záznamy o identifikaci klientů a transakcích musí být uchovávány minimálně po dobu 10 let.
• Hlášení podezřelých obchodů FAÚ: Pokud povinná osoba zjistí podezřelý obchod, je povinna ho nahlásit Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).
• Zajištění školení zaměstnanců: Povinné osoby musí pravidelně proškolovat své zaměstnance v oblasti AML.
Jaké sankce hrozí za nedodržení AML zákona?
Za porušení AML zákona může FAÚ uložit:
• Pokuty až do výše několika milionů korun.
• Zákaz činnosti nebo omezení podnikatelské činnosti.
• Další administrativní opatření, například nařízení nápravných opatření.
Kdo je považován za povinnou osobu podle AML zákona?
Mezi povinné osoby patří:
• Banky, finanční instituce a úvěrové společnosti.
• Notáři, advokáti, auditoři a účetní.
• Realitní kanceláře.
• Poskytovatelé hazardních her.
• Obchodníci, kteří provádějí hotovostní transakce nad 10 000 EUR.
• Další podnikatelé a fyzické osoby, které vykonávají činnosti zahrnuté do povinností AML zákona.
Váš další krok v kariéře
AML-CFT Intro
Staňte se specialistou AML/CFT, splňte zák. 253/2008 Sb. a zvyšte si kvalifikaci
Whistleblowing Officer
Implementace zákona o ochraně oznamovatelů prakticky a s certifikací
Certified Compliance Officer
Ochraňte ekonomické a etické zájmy organizace s pomocí Compliance Managementu
-
+420 222 553 101
- Otevřeno Po–Pá, od 9:00 do 17:00
