Added to cart
AML Foundation
Scopri i Segreti dell'Antiriciclaggio!
- Nevyžaduje praxi
A chi è rivolto questo corso?
Questo corso è pensato per i professionisti che desiderano comprendere e implementare i protocolli antiriciclaggio (AML) nelle loro operazioni aziendali. Che tu sia nuovo nel campo della conformità e della prevenzione delle frodi o che tu stia cercando di aggiornare le tue conoscenze con le ultime pratiche AML, questo corso ti fornirà una base completa. Ha l'obiettivo di dotare i partecipanti delle competenze necessarie per identificare, gestire e mitigare efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro.
Le istituzioni finanziarie, in particolare, troveranno questo corso inestimabile poiché affronta le complessità e i requisiti legali con cui si confrontano quotidianamente. Tuttavia, è essenziale anche per i leader aziendali, i consulenti legali e gli ufficiali di conformità di vari settori in cui le transazioni finanziarie giocano un ruolo critico nelle attività aziendali quotidiane. Studi di caso dettagliati e scenari del mondo reale sono integrati per migliorare i risultati dell'apprendimento e l'applicabilità.
Pubblico di riferimento:
Ufficiali di conformità e consulenti legali
Analisti finanziari e professionisti bancari
Specialisti in gestione del rischio
Leader aziendali
Manager degli affari regolatori
Auditor finanziari e consulenti
Cosa imparerai
Ulteriori informazioni- Comprendere i quadri normativi antiriciclaggio
- Identificare attività sospette
- Implementare programmi di conformità antiriciclaggio
- Utilizzare strumenti di monitoraggio antiriciclaggio.
Date
Pieno
Nessun risultato corrisponde ai filtri inseriti
Caricamento...
Cronologia
- Durata del blocco 90 min.
- Ore di lezione 16
- Rinfreschi Sì
- Esame No
Kurz AML základy slouží pro všechny povinné osoby za účelům naplnění povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a k získání certifikátu o absolvování povinného školení. Všechny povinné osoby jsou povinny alespoň jednou za rok zajistit, že se seznámí s aktuálními postupy v oblasti AML a zajistí i proškolení všech zaměstnanců a spolupracovníků, kteří se mohou při plnění pracovních povinností setkat s podezřelými obchody.
Domande frequenti
Tutte le domandeJaké jsou hlavní povinnosti povinných osob?
• Identifikace a kontrola klienta: Povinná osoba musí ověřit identitu klienta a jeho vlastnickou strukturu (včetně skutečného majitele).
• Evidence a uchovávání dokumentace: Veškeré záznamy o identifikaci klientů a transakcích musí být uchovávány minimálně po dobu 10 let.
• Hlášení podezřelých obchodů FAÚ: Pokud povinná osoba zjistí podezřelý obchod, je povinna ho nahlásit Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).
• Zajištění školení zaměstnanců: Povinné osoby musí pravidelně proškolovat své zaměstnance v oblasti AML.
Jaké sankce hrozí za nedodržení AML zákona?
Za porušení AML zákona může FAÚ uložit:
• Pokuty až do výše několika milionů korun.
• Zákaz činnosti nebo omezení podnikatelské činnosti.
• Další administrativní opatření, například nařízení nápravných opatření.
Kdo je považován za povinnou osobu podle AML zákona?
Mezi povinné osoby patří:
• Banky, finanční instituce a úvěrové společnosti.
• Notáři, advokáti, auditoři a účetní.
• Realitní kanceláře.
• Poskytovatelé hazardních her.
• Obchodníci, kteří provádějí hotovostní transakce nad 10 000 EUR.
• Další podnikatelé a fyzické osoby, které vykonávají činnosti zahrnuté do povinností AML zákona.
Il tuo prossimo passo di carriera
AML-CFT Intro
Immergetevi nei principi fondamentali della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Whistleblowing Officer
Acquisisci competenze pratiche nelle nozioni fondamentali di informatica.
Certified Compliance Officer
Ottieni una certificazione in gestione della conformità legale.
-
+420 222 553 101
- Otevřeno Po–Pá, od 9:00 do 17:00
