CS EN SK IT
Přidáno do košíku
Přejít do košíku
Kontakt

AML-CFT Intro

Úvod do plnění legislativních povinností boje proti praní špinavých peněz a potírání financování terorismu

Požadavky:
  • Nevyžaduje praxi

Termíny +420 222 553 101

Komu je kurz určen

Více informací Porovnat s ostatními kurzy

Kurz je určen všem, kteří potřebují získat základní přehled v oblasti AML (Anti-Money Laundering) a porozumět, jak se boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu uplatňuje v praxi. 

Praktický výklad o povinnostech a základních postupech plnění AML. Získáte kompexní znalosti k odpovědné osobě, ale i legislativě. Kurz je vhodný i pro začátečníky bez předchozích zkušeností v této oblasti.

Nejčastější absolventi:

  • Zájemci o problematiku AML

  • Zaměstnanci bank, finančních institucí a právnických firem

  • Podnikatelé, manažeři odpovědní za dodržování AML pravidel

Co se naučíte

Více informací
  • Naučit se, co je AML a co je v něm důležité
  • Porozumět základním postupům a nástrojům AML
  • Splnit požadavky "povinné osoby" a zákona 253/2008 Sb.
  • Pochopit nejnovější trendy v problematice AML/FT a umět na ně reagovat

Termíny

Měna
Termín
Místo
Délka
Jazyk
Cena bez DPH

Zadaným filtrům neodpovídá žádný výsledek

Načítám...

Chcete tento kurz individuálně?

Dejte nám vědět!

Tento kurz lze uspořádat na míru – ať už jako individuální školení 1:1, nebo pro váš tým.
Stačí nám zanechat kontakt a my se vám ozveme s možnostmi přizpůsobenými vašim potřebám.

Úspešně odesláno

Budeme vás kontaktovat.

Načíst další

Harmonogram

1. Den

09:00 – 10:30 Úvod do AML
  • Mezinárodní regulace
  • Národní legislativa a praxe
  • Odpovědná osoba - povinnosti
10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:15 Na koho se vztahuje
  • Povinné organizace
  • Doporučené organizace
  • AML/CFT Compliance Officer
Základní AML postupy
  • Příklady z praxe
  • Zajištění souladu
  • Správná identifikace a kontroly
12:15 – 12:30 Závěr AML kurzu
  • Shrnutí
  • Dotazy
  • Délka bloku 90
  • Vyučovacích hodin 3
  • Občerstvení Ano
  • Zkouška Ne

Kurz AML intro slouží k základnímu pochopení povinností povinných osob podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). 

Kurz se zaměří na předpoklady, které slouží k určení podezřelého obchodu, postupy pro osvojení zásad správné identifikace a kontroly klientů a další praktické postupy tak, aby si absolventi prakticky osvojily základní požadavky kladené na povinné osoby podle AML zákona.

Stáhněte aplikaci,
než přijdete na kurz

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Mobilní aplikace
phone
iOS qr ios
Android qr android
Domluvte si bezplatnou konzultaci
Certification institution with deep knowledge

We are a leading certification company with more than a decade of experience in the Czech Republic.
Our expertise covers a range of industries from IT through public administration to healthcare.

Main menu
TAYLLORCOX
Školení
Certifications
Social networks

Swirl logoTM je ochranná známka společnosti AXELOS Limited. ITIL® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. PRINCE2® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. MSP® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. M_o_R® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. RESILIA™ je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited & TAYLLORCOX is Licensed Affiliate Partner of IT Preneurs. AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Copyright© AXELOS Limited 2009. Copyright© AXELOS Limited 2017.