Více informací

AML (Anti-Money Laundering) představuje soubor opatření a postupů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jde o oblast, kterou musí dodržovat banky, finanční instituce i řada dalších subjektů podle české i evropské legislativy.

Nedodržení povinností v oblasti AML může znamenat vysoké pokuty, poškození reputace i trestní odpovědnost. Dobře nastavený AML rámec pomáhá organizacím minimalizovat rizika, splnit regulatorní požadavky a chránit důvěru klientů.

Certifikace v oblasti AML potvrzuje znalosti a dovednosti potřebné pro implementaci a dohled nad AML systémem. Je určena pro pracovníky compliance, risk managementu, interního auditu, ale i pro vedoucí pracovníky, kteří mají odpovědnost za dodržování zákonných povinností.