Přidáno do košíku
Časté otázky
Jaké jsou hlavní povinnosti povinných osob?
• Identifikace a kontrola klienta: Povinná osoba musí ověřit identitu klienta a jeho vlastnickou strukturu (včetně skutečného majitele).
• Evidence a uchovávání dokumentace: Veškeré záznamy o identifikaci klientů a transakcích musí být uchovávány minimálně po dobu 10 let.
• Hlášení podezřelých obchodů FAÚ: Pokud povinná osoba zjistí podezřelý obchod, je povinna ho nahlásit Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).
• Zajištění školení zaměstnanců: Povinné osoby musí pravidelně proškolovat své zaměstnance v oblasti AML.
Jaké sankce hrozí za nedodržení AML zákona?
Za porušení AML zákona může FAÚ uložit:
• Pokuty až do výše několika milionů korun.
• Zákaz činnosti nebo omezení podnikatelské činnosti.
• Další administrativní opatření, například nařízení nápravných opatření.
Kdo je považován za povinnou osobu podle AML zákona?
Mezi povinné osoby patří:
• Banky, finanční instituce a úvěrové společnosti.
• Notáři, advokáti, auditoři a účetní.
• Realitní kanceláře.
• Poskytovatelé hazardních her.
• Obchodníci, kteří provádějí hotovostní transakce nad 10 000 EUR.
• Další podnikatelé a fyzické osoby, které vykonávají činnosti zahrnuté do povinností AML zákona.
-
+420 222 553 101
- Otevřeno Po–Pá, od 9:00 do 17:00
