Added to cart
AML Foundation
Naplnenie povinnosti podľa § 23 zákona č. 253/2008 Zb.
- Nevyžaduje praxi
Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú naplniť povinnosti podľa § 23 zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML zákon) a získať certifikát o absolvovaní povinného školenia.
Praktický výklad o povinnostiach a postupoch plnenia AML.Získate komplexné znalosti k zodpovednej osobe, ale aj legislatíve. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností v tejto oblasti.
Najčastejšie absolventi - všetky povinné osoby podľa AML zákona:
úverové a finančné inštitúcie
povinné osoby v nefinančných sektoroch vrátane realitného sektora
akýchkoľvek podnikateľov, ktorí vykonávajú pri hotovostnej transakcie nad 10 000 EUR
všetkých zamestnancov povinnej osoby alebo osoby spolupracujúcej osoby, ktoré sa môžu pri výkone činnosti stretnúť s podozrivými obchodmi
Čo sa naučíte
Viac informácií- Osvojiť si postupy vedenia povinnej dokumentácie a evidencie skutočných majiteľov, aby zabezpečili súlad s požiadavkami AML zákona
- Naučiť sa v praxi rozoznať rôzne typy podozrivých obchodov, aké kroky podniknúť pri ich zistení a ako efektívne spolupracovať s FAÚ
- Zoznámiť sa s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 253/2008 Zb., vrátane úlohy povinnej osoby, pravidiel pre identifikáciu a kontrolu klientov a postupov,
- Zoznámiť sa so súčasnou právnou úpravou, pripravovanými európskymi reguláciami a novelizáciami AML zákona, vrátane dopadov zákona o ochrane oznamovateľov na povinné osoby
Termíny
Plne obsadené
Žiadne výsledky nezodpovedajú zadaným filterom
Načítavanie...
Harmonogram
- Dĺžka bloku 90 min.
- Vyučovacie hodiny 16
- Občerstvenie Áno
- Skúška Nie
Kurz AML základy slúži pre všetky povinné osoby za účelom naplnenia povinnosti podľa § 23 zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML zákon) ak získaniu certifikátu o absolvovaní povinného školenia. Všetky povinné osoby sú povinné aspoň raz za rok zaistiť, že sa zoznámia s aktuálnymi postupmi v oblasti AML a zaistia aj preškolenie všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa môžu pri plnení pracovných povinností stretnúť s podozrivými obchodmi.
Často kladené otázky
Všetky otázkyAké sú hlavné povinnosti povinných osôb?
• Identifikácia a kontrola klienta: Povinná osoba musí overiť identitu klienta a jeho vlastnícku štruktúru (vrátane skutočného majiteľa).
• Evidencia a uchovávanie dokumentácie: Všetky záznamy o identifikácii klientov a transakciách musia byť uchovávané minimálne po dobu 10 rokov.
• Hlásenie podozrivých obchodov FAÚ: Ak povinná osoba zistí podozrivý obchod, je povinná ho nahlásiť Finančnému analytickému úradu (FAÚ).
• Zaistenie školenia zamestnancov: Povinné osoby musia pravidelne preškoľovať svojich zamestnancov v oblasti AML.
Aké sankcie hrozia za nedodržanie AML zákona?
Za porušenie AML zákona môže FAÚ uložiť:
• Pokuty až do výšky niekoľkých miliónov korún.
• Zákaz činnosti alebo obmedzenie podnikateľskej činnosti.
• Ďalšie administratívne opatrenia, napríklad nariadenie nápravných opatrení.
Kto je považovaný za povinnú osobu podľa AML zákona?
Medzi povinné osoby patria:
• Banky, finančné inštitúcie a úverové spoločnosti.
• Notári, advokáti, audítori a účtovníci.
• Realitné kancelárie.
• Poskytovatelia hazardných hier.
• Obchodníci, ktorí vykonávajú hotovostné transakcie nad 10 000 EUR.
• Ďalší podnikatelia a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti zahrnuté do povinností AML zákona.
Váš ďalší krok v kariére
AML-CFT Intro
Staňte sa špecialistom AML/CFT, splňte zák. 253/2008 Zb. a zvýšte si kvalifikáciu
Certified Compliance Officer
Ochráňte ekonomické a etické záujmy organizácie s pomocou Compliance Managementu
-
+420 222 553 101
- Otevřeno Po–Pá, od 9:00 do 17:00
