Added to cart
Časté otázky
Aké sú hlavné povinnosti povinných osôb?
• Identifikácia a kontrola klienta: Povinná osoba musí overiť identitu klienta a jeho vlastnícku štruktúru (vrátane skutočného majiteľa).
• Evidencia a uchovávanie dokumentácie: Všetky záznamy o identifikácii klientov a transakciách musia byť uchovávané minimálne po dobu 10 rokov.
• Hlásenie podozrivých obchodov FAÚ: Ak povinná osoba zistí podozrivý obchod, je povinná ho nahlásiť Finančnému analytickému úradu (FAÚ).
• Zaistenie školenia zamestnancov: Povinné osoby musia pravidelne preškoľovať svojich zamestnancov v oblasti AML.
Aké sankcie hrozia za nedodržanie AML zákona?
Za porušenie AML zákona môže FAÚ uložiť:
• Pokuty až do výšky niekoľkých miliónov korún.
• Zákaz činnosti alebo obmedzenie podnikateľskej činnosti.
• Ďalšie administratívne opatrenia, napríklad nariadenie nápravných opatrení.
Kto je považovaný za povinnú osobu podľa AML zákona?
Medzi povinné osoby patria:
• Banky, finančné inštitúcie a úverové spoločnosti.
• Notári, advokáti, audítori a účtovníci.
• Realitné kancelárie.
• Poskytovatelia hazardných hier.
• Obchodníci, ktorí vykonávajú hotovostné transakcie nad 10 000 EUR.
• Ďalší podnikatelia a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti zahrnuté do povinností AML zákona.
-
+420 222 553 101
- Otevřeno Po–Pá, od 9:00 do 17:00
