SK CS EN IT
Added to cart
Go to cart

AML-CFT Intro

Úvod do plnenia legislatívnych povinností boja proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu

Požiadavky:
  • Nevyžaduje prax

termíny +420 222 553 101

Komu je kurz určený

Viac informácií Porovnat s ostatními kurzy

Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať základný prehľad v oblasti AML (Anti-Money Laundering) a porozumieť, ako sa boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uplatňuje v praxi.

Praktický výklad o povinnostiach a základných postupoch plnenia AML. Získate kompexné znalosti k zodpovednej osobe, ale aj legislatíve. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností v tejto oblasti.

Najčastejší absolventi:

  • Záujemcovia o problematiku AML

  • Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a právnických firiem

  • Podnikatelia, manažéri zodpovední za dodržiavanie AML pravidiel

Čo sa naučíte

Viac informácií
  • Naučiť sa, čo je AML a čo je v ňom dôležité
  • Porozumieť základným postupom a nástrojom AML
  • Splniť požiadavky "povinnej osoby" a zákona 253/2008 Zb.
  • Pochopiť najnovšie trendy v problematike AML/FT a vedieť na ne reagovať

Termíny

Mena
Termín
Miesto
Dĺžka
Jazyk
Cena bez DPH

Žiadne výsledky nezodpovedajú zadaným filterom

Načítavanie...

Chcete tento kurz individuálne?

Dajte nám vedieť!

Tento kurz môžeme prispôsobiť vašim potrebám - buď ako individuálne školenie 1:1 alebo pre váš tím. Stačí nám zanechať kontakt a my sa vám ozveme s možnosťami prispôsobenými vašim potrebám.

Úspešne odoslané

Budeme vás kontaktovať.

Načítať ďalšie

Harmonogram

1. Deň

09:00 – 10:30 Úvod do AML
  • Medzinárodná regulácia
  • Národná legislatíva a prax
  • Zodpovedná osoba - povinnosti
10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:15 Na koho sa vzťahuje
  • Povinné organizácie
  • Odporúčané organizácie
  • AML/CFT Compliance Officer
Základné AML postupy
  • Príklady z praxe
  • Zaistenie súladu
  • Správna identifikácia a kontroly
12:15 – 12:30 Záver AML kurzu
  • Zhrnutie
  • Otázky
  • Dĺžka bloku 90
  • Vyučovacie hodiny 3
  • Občerstvenie Áno
  • Skúška Nie

Kurz AML intro slúži na základné pochopenie povinností povinných osôb podľa zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML zákon).

Kurz sa zameria na predpoklady, ktoré slúžia na určenie podozrivého obchodu, postupy na osvojenie zásad správnej identifikácie a kontroly klientov a ďalšie praktické postupy tak, aby si absolventi prakticky osvojili základné požiadavky kladené na povinné osoby podľa AML zákona.

Stiahnite si aplikáciu,
predtým ako prídete na kurz

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícov manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfólia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Mobilná aplikácia
phone
iOS qr ios
Android qr android
footer.consulting_heading
Sme popredná certifikačná spoločnosť s viac ako desaťročnou pôsobnosťou v ČR.
Naša odbornosť pokrýva množstvo odvetví od IT cez verejnú správu po zdravotníctvo.

We are a leading certification company with more than a decade of experience in the Czech Republic.
Our expertise covers a range of industries from IT through public administration to healthcare.

Hlavné menu
TAYLLORCOX
Kurzy
Certifikácie
Sociálne siete

Swirl logoTM je ochranná známka společnosti AXELOS Limited. ITIL® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. PRINCE2® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. MSP® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. M_o_R® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. RESILIA™ je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited & TAYLLORCOX is Licensed Affiliate Partner of IT Preneurs. AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Copyright© AXELOS Limited 2009. Copyright© AXELOS Limited 2017.