AML Auditor | Anti-money Laundering Auditor

Pro koho je tento kurz určen?

Tento kurz je určen profesionálům ve finančním sektoru, kteří mají za úkol zabránit a odhalit aktivity praní špinavých peněz. Je obzvláště vhodný pro ty, kteří si přejí prohloubit své porozumění regulacím proti praní peněz (AML), požadavkům na dodržování předpisů a auditním procesům. Účastníci kurzu získají potřebné dovednosti pro efektivní auditování a zajištění dodržování AML předpisů ve svých organizacích.

Lidé noví ve finančním compliance stejně jako zkušení profesionálové, kteří chtějí aktualizovat své znalosti a získat certifikát v auditu AML, zjistí, že tento kurz je pro ně prospěšný. Kurz pokrývá širokou škálu témat od základních principů po pokročilé auditní techniky a zajišťuje komplexní pochopení jak teoretických, tak praktických aspektů vynucování AML.

Cílová skupina:

• Důstojníci a manažeři compliance

• Finanční auditní pracovníci a analytici

• Profesionálové v oblasti řízení rizik

• Právní poradci specializující se na finanční regulace

• Vedoucí pracovníci bank a finančních služeb

• Důstojníci pro korporátní správu a etiku