Tento kurz je určený pre profesionálov v finančnom sektore, ktorí majú za úlohu zabrániť a odhaliť aktivity prania špinavých peňazí. Je obzvlášť vhodný pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o protipránych predpisoch (AML), požiadavkách na dodržiavanie predpisov a auditovacích procesoch. Účastníci kurzu získajú potrebné zručnosti pre efektívne vykonávanie auditu a zabezpečenie dodržiavania predpisov AML vo svojich organizáciách.
Individuá začínajúce v oblasti finančnej súladnosti, ako aj skúsení profesionáli, ktorí hľadajú aktualizáciu svojich vedomostí a získanie certifikátu v oblasti auditovania AML, uznajú tento kurz za prospešný. Kurz pokrýva širokú škálu tém od základných princípov po pokročilé auditovacie techniky, čím zaručuje komplexné pochopenie teoretických aj praktických aspektov presadzovania AML.
Cieľová skupina:
Dôstojníci a manažéri pre dodržiavanie predpisov
Finanční audítori a analytici
Profesionáli v oblasti riadenia rizík
Právni poradcovia špecializujúci sa na finančné predpisy
Výkonní pracovníci v bankovníctve a finančných službách
Dôstojníci pre korporátnu správu a etiku