AML Auditor | Anti-money Laundering Auditor

Pre koho je tento kurz určený?

Tento kurz je určený pre profesionálov v finančnom sektore, ktorí majú za úlohu zabrániť a odhaliť aktivity prania špinavých peňazí. Je obzvlášť vhodný pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o protipránych predpisoch (AML), požiadavkách na dodržiavanie predpisov a auditovacích procesoch. Účastníci kurzu získajú potrebné zručnosti pre efektívne vykonávanie auditu a zabezpečenie dodržiavania predpisov AML vo svojich organizáciách.

Individuá začínajúce v oblasti finančnej súladnosti, ako aj skúsení profesionáli, ktorí hľadajú aktualizáciu svojich vedomostí a získanie certifikátu v oblasti auditovania AML, uznajú tento kurz za prospešný. Kurz pokrýva širokú škálu tém od základných princípov po pokročilé auditovacie techniky, čím zaručuje komplexné pochopenie teoretických aj praktických aspektov presadzovania AML.

Cieľová skupina:

• Dôstojníci a manažéri pre dodržiavanie predpisov

• Finanční audítori a analytici

• Profesionáli v oblasti riadenia rizík

• Právni poradcovia špecializujúci sa na finančné predpisy

• Výkonní pracovníci v bankovníctve a finančných službách

• Dôstojníci pre korporátnu správu a etiku